La mayoría de operaciones financieras internacionales fallan por errores básicos que pueden evitarse con una correcta preparación documental, bancaria y procedimental. En Novadrastia Import, S. L. identificamos estos errores desde el inicio para evitar pérdidas de tiempo y proteger al cliente frente a riesgos operativos.
El beneficiario pretende recibir un instrumento financiero en una cuenta personal o en una empresa sin actividad real.
El banco receptor no tiene SWIFT activo, no está regulado o no tiene departamento de trade finance.
LOI sin datos verificables, KYC incompleto, SWIFT COPY falsos o documentos contradictorios.
El cliente espera emisiones en 24–48 horas, monetizaciones garantizadas o procesos sin verificación bancaria.
El cliente pretende saltarse fases obligatorias o propone secuencias no reguladas.
El banco emisor no cumple Basel III/IV o no está reconocido internacionalmente.
El DOA contiene datos contradictorios, montos diferentes o condiciones imposibles.
El banco receptor o emisor no responde dentro de los tiempos establecidos.
El MT103 no incluye UETR o el UETR no es rastreable.
El cliente pretende “negociar” sin aportar documentación, sin banco receptor o sin estructura operativa.