En esta sección encontrará los documentos técnicos, modelos y plantillas necesarios para iniciar, estructurar o verificar una operación financiera internacional. Todos los documentos están en formato PDF o Word y pueden descargarse directamente.
Contrato base para operaciones SBLC / BG / MT760. Incluye estructura contractual, obligaciones de las partes y secuencia operativa.
Descargar DOACarta de intención estándar para iniciar una operación financiera internacional. Incluye datos del cliente, instrumento solicitado y condiciones iniciales.
Descargar LOIFormulario de identificación del cliente conforme a normativas AML5 / AML6. Obligatorio para cualquier operación regulada.
Descargar KYCDocumento que resume la estructura, actividad y capacidad operativa de la empresa. Requerido para validación inicial.
Descargar Corporate ProfileDocumento técnico que explica la secuencia operativa, tiempos bancarios y requisitos de emisión.
Descargar ProcedimientoDocumento emitido por un banco que garantiza la capacidad financiera y legalidad de un comprador.
Descargar Modelo BCL BancariaDocumento emitido por un banco que garantiza que el cliente es titular de la cuenta bancaria.
Descargar Modelo Vida BancariaDocumento legal que certifica que Novadrastia Import, S. L. no realiza actividades reservadas a entidades financieras.
Descargar DeclaraciónDocumentos que deberá enviar el cliente al banco beneficiario, el primero dandole orden de pago de comisiones y el segundo el que deberá enviar el banco a NDI confirmando la orden recibida y el compromiso de cumplirla.
Descargar Orden y Compromiso de ComisionesDocumento con la información imprescindible para generar el Contrato de Prestación de Servicios.
Descargar Anexo_14 InforContrato de prestación de servicios (CPS) que firmará el cliente con NDI y que pondrá en marcha las operaciones.
Descargar CPS